Расследование легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: практика Следственного комитета России
DOI:
https://doi.org/10.21638/spbu14.2021.301Аннотация
В статье показана общественная опасность легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, определены пути совершенствования действующего законодательства по пресечению данных преступлений. Автор комплексно рассматривает практику выявления и расследования указанной деятельности органами Следственного комитета Российской Федерации (СК России). Эти преступления несут серьезную угрозу российскому обществу, оказывают деструктивное влияние на экономику страны. Проанализированы результаты работы СК России по расследованию названных преступлений, исследован опыт взаимодействия с профильными государственными организациями в данной области, на конкретных примерах рассмотрены различные способы легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Особое внимание уделено предупреждению и пресечению терроризма и экстремизма, в том числе противодействию распространения радикальной идеологии. Подводятся подкрепленные статистическими данными итоги совместной работы СК России с другими правоохранительными структурами Российской Федерации в данной сфере. Особый акцент сделан на проблеме финансирования терроризма через интернет, в наши дни ставший одним из ведущих каналов движения финансовых потоков. Кроме того, проанализирована правовая база, позволяющая органам государственной власти Российской Федерации вести работу по выявлению и пресечению финансирования террористической деятельности. Также раскрыта роль цифровой валюты, оборот которой несет определенные риски и может быть использован для анонимной финансовой поддержки террористических организаций. Главный вывод автора заключается в том, что эффективное противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может осуществляться одновременно с пресечением экстремистской идеологии на двух уровнях — национальном и международном.
Ключевые слова:
национальная безопасность, финансирование терроризма, легализация (отмывание) преступных доходов, цифровая валюта, финансовые операции, расследование, экстремизм, террористические организации
Скачивания
Библиографические ссылки
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Право» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.