Цифровая трансформация процесса расследования как объективная реальность

Александр Борисович Смушкин

doi:10.21638/spbu14.2023.106

Авторы

Александр Борисович Смушкин Саратовская государственная юридическая академия, Российская Федерация, 410056, Саратов, ул. Вольская, 1 https://orcid.org/0000-0003-1619-8325

DOI:

https://doi.org/10.21638/spbu14.2023.106

Аннотация

В статье рассматривается реализация одного из основных трендов четвертой информационной революции — цифровой трансформации общества — в правоохранительной деятельности. Сопоставляя категории «цифровизация» и «цифровая трансформация», автор приходит к выводу о том, что цифровизация расследования является лишь элементом, условием цифровой трансформации. Анализируется подход различных авторов к необходимости цифровизации и сущности цифровизации. Обосновывается самостоятельное значение категории «цифровая трансформация процесса расследования». Автор рассматривает элементы цифровой трансформации. Идеологической базой цифровой трансформации процесса расследования должна стать единая частная теория; предлагается разработанная автором теория электронной цифровой криминалистики. При анализе влияния цифровой трансформации на прогнозирование преступности отмечается усиливающееся значение анализа больших данных. Одна из функций анализа больших данных — прогностическая — успешно реализована в ряде программных комплексов, используемых за рубежом. Рассматривается влияние цифровой трансформации на криминалистическое мышление и алгоритмизацию расследования. Автор указывает на необходимость изменения ментальности следователей для полномасштабного применения новых концептов цифровой трансформации, осознания специфики новых видов цифровой информации и специфики цифрового следообразования. Новые концепты, развивающиеся в рамках цифровой трансформации, способствуют разработке программных специфических помощников индуктивно-дедуктивной деятельности следователя, а также прогностических методик расследования. Рассматривая в качестве развития идей алгоритмизации расследования в условиях цифровой трансформации предлагаемую некоторыми учеными концепцию киберследователя и высоко оценивая идею роботизации отдельных аспектов следственной деятельности, автор приходит к выводу о том, что до полномасштабной реализации разработок в области искусственного интеллекта, как минимум равного человеческому, он будет лишь вспомогательным инструментом, или «дистанционными руками», следователя-человека. В статье рассмотрены и иные концепты, реализующиеся в рамках цифровой трансформации процесса расследования. Определены основные задачи правоприменителей, ученых и основные векторы развития цифровой трансформации.

Ключевые слова:

цифровизация, цифровая трансформация, криминалистическое мышление, алгоритмизация следственной деятельности, криминалистическое прогнозирование, киберследователь

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Библиография

Аванесов, Геннадий А. 1972. Теория и методология криминологического прогнозирования. М.: Юридическая литература.

Аванесов, Геннадий А., Сергей Е. Вицин. 1972. Прогнозирование и организация борьбы с преступностью. М.: Знание.

Бахтеев, Дмитрий В. 2018. «Криминалистическое мышление и программирование расследования». Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер. Гуманитарные и общественные науки 3: 13–20.

Бахтеев, Дмитрий. В. 2019. «Криминалистическое мышление и мультидисциплинарный подход к его изучению». Психопедагогика в правоохранительных органах 24 (4): 449–455. https://doi.org/10.24411/1999-6241-2019-14014

Бессонов, Алексей А. 2019. «Большие данные (Big data) в криминалистике». Конституция Российской Федерации и современный правопорядок: материалы конференции. В 5 ч., ч. 5, 261–265. М.: РГ-Пресс.

Бирюков, Валерий В. 2018. «Криминалистическое прогнозирование, его значение в криминалистике и практике расследования преступлений». Юридическая наука и правоохранительная практика 1 (43): 17–22.

Быстряков, Евгений. Н., Игорь. В. Усанов. 2016. «Криминалистическая робототехника как новая отрасль криминалистической техники». Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. Научный журнал 1 (7): 17–21.

Быстряков, Евгений. Н., Игорь В. Усанов. 2017. «Киберследователь». Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы 1 (9): 29–32.

Власова, Светлана В. 2018. «К вопросу о приспосабливании уголовно-процессуального механизма к цифровой реальности». Библиотека криминалиста 1: 9–18.

Горшенин, Лев Г. 1994. «Теория криминалистического прогнозирования». Дис. … д-ра юрид. наук, НИИ Проблем криминологии, криминалистики и судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Беларусь.

Грановский, Григорий Л. 1975. «Прогнозирование в криминалистике». Демократия и право развитого социалистического общества. Под ред. Юрия А. Тихомирова, 401–402. М.: Наука.

Густов, Генрих А. 1993. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. СПб.: Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников Прокуратуры РФ.

Драпкин, Леонид Я. 1989. «Теоретические предпосылки и практические возможности программирования в расследовании преступлений». Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений: межвуз. сб. науч тр., 14–17. Свердловск: Свердловский юридический институт.

Журавлев, Сергей Ю. 2018. «О сущности криминалистического мышления в расследовании и его соотношении с квалификационным пониманием события преступления». Криминалистика: вчера, сегодня, завтра 3 (7): 17–22.

Зайцев, Олег А., Павел С. Пастухов. 2019. «Формирование новой стратегии расследования преступлений в эпоху цифровой трансформации». Вестник Пермского университета. Юридические науки 46: 752–777. https://doi.org/10.17072/1995-4190-2019-46-752-777

Зайченко, Ирина М., Полина Д. Горшечникова, Анастасия И. Лёвина, Алиса С. Дубгорн. 2020. «Цифровая трансформация бизнеса: подходы и определение». Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. Экономика и экологический менеджмент 2: 205–212. https://doi.org/10.17586/2310-1172-2020-13-2-205-212

Ищенко, Евгений П. 1987. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та.

Карцхия, Александр А. 2019. «Цифровая трансформация права». Мониторинг правоприменения 1 (30): 25–29.

Кучин, Олег С. 2019. «Электронная криминалистика: миф или реальность». Академическая мысль 3 (8): 67–70.

Масленникова, Лариса. Н. 2020. «Концептуальный подход к построению уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий». Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 10 (74): 52–65. https://doi.org/10.17803/2311-5998.2020.74.10.052-065

Победкин, Александр В. 2018. «Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации: оцифровать или одухотворить?» Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения): сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., 217–224. М.: Академия управления МВД России.

Поляков, Михаил П., Алексей Ю. Смолин. 2019. «Концептологический анализ феномена электронных доказательств». Вестник Нижегородской академии МВД России 2 (46): 135–145. https://doi.org/10.24411/2078-5356-2019-10222

Попова, Анна В., Светлана С. Горохова, Гузель М. Азнагулова. 2019. «Теоретико-правовые подходы к определению системы принципов законодательного регулирования искусственного интеллекта на современном этапе развития правового государства». Правовое государство: теория и практика 3 (57): 37–43.

Пржиленский, Владимир. И. 2020. «Опыт математизации природы в цифровизации уголовного судопроизводства». Актуальные проблемы российского права 6 (115): 126–132. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.115.6.125-132

Смушкин, Александр Б. 2020. «Объект и предмет электронной цифровой криминалистики». Технологии XXI века в юриспруденции: мат-лы Второй междунар. науч.-практ. конф. Под ред. Дмитрия В. Бахтеева, 530–541. Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет.

Соколов, Андрей Б. 2013. «Криминалистическое мышление: понятие и содержание». Психопедагогика в правоохранительных органах 4 (55): 68–72.

Тырина, Елена. 2019. «Оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация: разбираем понятия». Журнал об электронном контенте, документах и бизнес-процессах ECM-Journal. Дата обращения 1 июня, 2021. https://ecm-journal.ru/docs/Ocifrovka-cifrovizacija-i-cifrovaja-transformacijarazbiraem-ponjatija.aspx.

Шаталов, Александр. С. 2000. «Проблемы алгоритмизации расследования преступлений». Дис. … д-ра юрид. наук, Московская академия МВД РФ.

Шурухнов, Николай Г. 2018. «Этапы цифровизации непосредственного производства следственных и иных процессуальных действий». Вестник Томского государственного университета 436: 252–255. https://doi.org/10.17223/15617793/436/31

Эксархопуло, Алексей А. 2004. Предмет и система криминалистики: проблемы развития на рубеже ХХ–ХХI веков. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та.

Яблоков, Николай П. 2001. Криминалистика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ.

Bachner, Jennifer. 2013. Predictive policing preventing crime with data and analytics. Washington, D. C., IBM Center for the Business of Government.

Brennen, Scott, Daniel Kreiss. 2014. “Digitalization and digitization”. Culture Digitally. Дата обращения 9 августа, 2021. http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization.

Casey, Eoghan, Tomas. R. Souvignet. 2020. “Digital transformation risk management in forensic science laboratories”. Forensic science international 316. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110486

Ferguson, Andrew G. 2017. “Policing predictive policing”. Washington University Law Review 94 (5). Дата обращения 9 августа, 2021. https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol94/iss5/5.

Gray, Jeff, Bernhard Rumpe. 2015. “Models for digitalization”. Software and Systems Modeling 14: 1319–1320. https://doi.org/10.1007/s10270-015-0494-9

Henriette, Emily, Mondher Feki, Imed Boughzala. 2015. “The shape of digital transformation: A systematic literature review”. MCIS 2015 Proceedings 10. Дата обращения 9 августа, 2021. http://aisel.aisnet.org/mcis2015/10.

Kleinert, Jörn. 2021. “Digital transformation”. Empirica 48: 1–3. https://doi.org/10.1007/s10663-021-09501-0

Lang, Volker. 2021. “Digitalization and digital transformation”. Digital Fluency, 1–50. Berkeley, CA, Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6774-5_1

Parviainen, Paivi, Maarit Tihinen, Jukka Kaariainen, Susanna Teppola. 2017. “Tackling the digitalization challenge: How to benefit from digitalization in practice”. Ijispm-international Journal of Information Systems and Project Management 5 (1): 63–77. https://doi.org/10.12821/ijispm050104

Perry, Walter L., Brian McInnis, Carter C. Price, Susan C. Smith, John S. Hollywood. 2013. Predictive policing: The role of crime forecasting in law enforcement operations. Santa Monica, CA, Rand Corporation.

Stolterman, Erik, Anna C. Fors. 2004. “Information technology and the good life”. Information systems research: Relevant theory and informed practice. Eds Bonnie Kaplan, Duane P. Truex, David Wastell, A. Trevor Wood-Harper, Janice I. DeGross, 687. London: Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/1-4020-8095-6_45

References

Avanesov, Gennadii A. 1972. Theory and methodology of forensic prediction. Moscow, Iuridicheskaia literatura Publ. (In Russian)

Avanesov, Gennadii A., Sergei E. Vitsin. 1972. Forecasting and organisation of the fight against crime. Moscow, Znanie Publ. (In Russian)

Bachner, Jennifer. 2013. Predictive policing preventing crime with data and analytics. Washington, D. C., IBM Center for the Business of Government.

Bakhteev, Dmitrii V. 2018. “Forensic thinking and investigative programming”. Vestnik Baltiiskogo federal’nogo universiteta im. I. Kanta. Ser. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki 3: 13–20. (In Russian)

Bakhteev, Dmitrii. V. 2019. “Forensic thinking and the multidisciplinary approach to its study”. Psikhopedagogika v pravookhranitel’nykh organakh 24 (4): 449–455. https://doi.org/10.24411/1999-6241-2019-14014 (In Russian)

Bessonov, Aleksei A. 2019. “Big data (Big data) in forensics”. Konstitutsiia Rossiiskoi Federatsii i sovremennyi pravoporiadok. In 5 parts, part 5, 261–265. Moscow, RG-Press Publ. (In Russian)

Biriukov, Valerii V. 2018. “Criminalistic forecasting, its significance in forensic science and the practice of investigating crimes”. Iuridicheskaia nauka i pravookhranitel’naia praktika 1 (43): 17–22. (In Russian)

Brennen, Scott, Daniel Kreiss. 2014. “Digitalization and digitization”. Culture Digitally. Accessed August 9, 2021. http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization.

Bystriakov, Evgenii. N., Igor’ V. Usanov. 2016. “Forensic robotics as a new branch of forensic technology”. Problemy ugolovnogo protsessa, kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy 1 (7): 17–21. (In Russian)

Bystriakov, Evgenii. N., Igor’ V. Usanov. 2017. “Cyber investigator’”. Problemy ugolovnogo protsessa, kriminalistiki i sudebnoi ekspertizy 1 (9): 29–32. (In Russian)

Casey, Eoghan, Tomas. R. Souvignet. 2020. “Digital transformation risk management in forensic science laboratories”. Forensic science international 316. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110486

Drapkin, Leonid Ia. 1989. “Theoretical prerequisites and practical possibilities of programming in crime investigation”. Teoreticheskie i prakticheskie problemy programmirovaniia protsessa rassledovaniia prestuplenii: mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov, 14–17. Sverdlovsk, Sverdlovskii iuridicheskii institut Publ. (In Russian)

Eksarkhopulo, Aleksei A. 2004. The subject and system of criminology: Problems of development at the turn of the 20th–21st centuries. St Petersburg, St Petersburg University Press. (In Russian)

Ferguson, Andrew G. 2017. “Policing predictive policing”. Washington University Law Review 94 (5). Accessed August 9, 2021. https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol94/iss5/5.

Gorshenin, Lev G. 1994. “The theory of forensic prediction”. Dr. Sci. Thesis in Law, NII Problem kriminologii, kriminalistiki i sudebnykh ekspertiz Ministerstva iustitsii Respubliki Belarus’. (In Russian)

Granovskii, Grigorii L. 1975. “Forensic forecasting in criminalistics”. Demokratiia i pravo razvitogo sotsialisticheskogo obshchestva. Ed. by Iurii A. Tikhomirov, 401–402. Moscow, Nauka Publ. (In Russian)

Gray, Jeff, Bernhard Rumpe. 2015. “Models for digitalization”. Software and Systems Modeling 14: 1319–1320. https://doi.org/10.1007/s10270-015-0494-9

Gustov, Genrikh A. 1993. The programme-targeted method of organising homicide detection. St Petersburg, Institut povysheniia kvalifikatsii prokurorsko-sledstvennykh rabotnikov Prokuratury RF Publ.(In Russian)

Henriette, Emily, Mondher Feki, Imed Boughzala. 2015. “The shape of digital transformation: A systematic literature review”. MCIS 2015 Proceedings 10. Accessed August 9, 2021. http://aisel.aisnet.org/mcis2015/10.

Iablokov, Nikolai P. 2001. Criminalistics. 2nd ed., revised and extended. Moscow, Iurist” Publ. (In Russian)

Ishchenko, Evgenii P. 1987. Problems of the initial stage of the investigation of crimes. Krasnoyarsk, Krasnoyarskii universitet Publ. (In Russian)

Kartskhiia, Aleksandr A. 2019. “Digital transformation of law”. Monitoring pravoprimeneniia 1 (30): 25–29.(In Russian)

Kleinert, Jörn. 2021. “Digital transformation”. Empirica 48: 1–3. https://doi.org/10.1007/s10663-021-09501-0

Kuchin, Oleg S. 2019. “Electronic forensics: Myth or reality”. Akademicheskaia mysl’ 3 (8): 67–70. (In Russian)

Lang, Volker. 2021. “Digitalization and digital transformation”. Digital Fluency, 1–50. Berkeley, CA, Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6774-5_1

Maslennikova, Larisa. N. 2020. “Conceptual approach to the construction of criminal proceedings providing access to justice in conditions of digital technology development”. Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina 10 (74): 52–65. https://doi.org/10.17803/2311-5998.2020.74.10.052-065 (In Russian)

Parviainen, Paivi, Maarit Tihinen, Jukka Kaariainen, Susanna Teppola. 2017. “Tackling the digitalization challenge: How to benefit from digitalization in practice”. Ijispm-international Journal of Information Systems and Project Management 5 (1): 63–77. https://doi.org/10.12821/ijispm050104

Perry, Walter L., Brian McInnis, Carter C. Price, Susan C. Smith, John S. Hollywood. 2013. Predictive policing: The role of crime forecasting in law enforcement operations. Santa Monica, CA, Rand Corporation.

Pobedkin, Aleksandr V. 2018. “Criminal and procedural Russian Federation: To digitize or spiritualize?” Kriminalistika v usloviiakh razvitiia informatsionnogo obshchestva (59-e ezhegodnye kriminalisticheskie chteniia): Sbornik statei mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 217–224. Moscow, Akademiia upravleniia MVD Rossii Publ. (In Russian)

Poliakov, Mikhail P., Aleksei Iu. Smolin. 2019. “A conceptual analysis of the phenomenon of the phenomenon of electronic evidence”. Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii 2 (46): 135–145. https://doi.org/10.24411/2078-5356-2019-10222 (In Russian)

Popova, Anna V., Svetlana S. Gorokhova, Guzel’ M. Aznagulova. 2019. “Theoretical and legal approaches to the definition of the system of principles of legislative regulation of artificial intelligence at the present stage of development of the legal state”. Pravovoe gosudarstvo: teoriia i praktika 3 (57): 37–43. (In Russian)

Przhilenskii, Vladimir. I. 2020. “The experience of mathematization of nature in the digitalization of criminal proceedings”. Aktual’nye problemy rossiiskogo prava 6 (115): 126–132. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.115.6.125-132 (In Russian)

Shatalov, Aleksandr. S. 2000. “Problems of algorithmisation of crime investigation”. Dr. Sci. Thesis In Law, Moskovskaia akademiia MVD RF. (In Russian)

Shurukhnov, Nikolai G. 2018. “Stages of digitalization of direct production of investigative and other procedural actions”. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta 436: 252–255. https://doi.org/10.17223/15617793/436/31 (In Russian)

Smushkin, Aleksandr B. 2020. “The object and subject matter of electronic digital forensics”. Tekhnologii XXI veka v iurisprudentsii: materialy Vtoroi mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Ed. by Dmitrii. V. Bakhteev, 530–541. Yekaterinburg, Ural’skii gosudarstvennyi iuridicheskii universitet Publ.(In Russian)

Sokolov, Andrei B. 2013. “Criminalistic thinking: Concept and content”. Psikhopedagogika v pravookhranitel’nykh organakh 4 (55): 68–72. (In Russian)

Stolterman, Erik, Anna C. Fors. 2004. “Information technology and the good life”. Information systems research: Relevant theory and informed practice. Eds Bonnie Kaplan, Duane P. Truex, David Wastell, A. Trevor Wood-Harper, Janice I. DeGross, 687. London, Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/1-4020-8095-6_45

Tyrina, Elena. 2019. “Digitization, digitalization and digital transformation: Parsing concepts”. Zhurnal ob elektronnom kontente, dokumentakh i biznes-protsessakh ECM-Journal. Accessed July 1, 2021. https://ecm-journal.ru/docs/Ocifrovka-cifrovizacija-i-cifrovaja-transformacija-razbiraem-ponjatija.aspx.(In Russian)

Vlasova, Svetlana V. 2018. “To the question of adapting the criminal procedural mechanism to the digital reality”. Biblioteka kriminalista 1: 9–18. (In Russian)

Zaichenko, Irina M., Polina D. Gorshechnikova, Anastasiia I. Levina, Alisa S. Dubgorn. 2020. “Digital business transformation: Approaches and definition”. Nauchnyi zhurnal NIU ITMO. Ser. Ekonomika i ekologicheskii menedzhment 2: 205–212. https://doi.org/10.17586/2310-1172-2020-13-2-205-212 (In Russian)

Zaitsev, Oleg A., Pavel S. Pastukhov. 2019. “Formation of a new strategy fo r crime investigation in the era of digital transformation”. Vestnik Permskogo universiteta. Iuridicheskie nauki 46: 752–777. https://doi.org/10.17072/1995-4190-2019-46-752-777 (In Russian)

Zhuravlev, Sergei Iu. 2018. “On the essence of forensic thinking in investigation and its correlation with the qualifying understanding of the crime event”. Kriminalistika: vchera, segodnia, zavtra 3 (7): 17–22.(In Russian)