Криминалистические особенности способов совершения хищений с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий

Нина Игоревна Старостенко

doi:10.21638/spbu14.2024.110

Авторы

Нина Игоревна Старостенко Краснодарский университет МВД России

DOI:

https://doi.org/10.21638/spbu14.2024.110

Аннотация

В статье представлена криминалистическая характеристика системы действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию хищений, совершаемых с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий. Автор анализирует судебную и следственную практику и выявляет основные виды хищений с использованием методов социальной инженерии и информационно-
телекоммуникационных технологий. Описываются основные методы социальной инженерии, которые наиболее часто используют преступники для установления психологического контакта и оказания воздействия на психику и поведение жертв. Анализ способов совершения указанных хищений позволил выявить их закономерные связи с другими элементами криминалистической характеристики, в частности с личностью преступника, личностью потерпевшего, механизмом следообразования и др. В статье представлена криминалистическая характеристика личности преступника и его противоправной деятельности. На основе специальной литературы и судебно-следственной практики сформулирована криминалистическая классификация способов совершения хищений с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрыто содержание методов социальной инженерии, включающих в себя психологические и технологические приемы манипуляции. Непосредственное совершение противоправных действий наряду с применением методов социальной инженерии характеризуется использованием средств сотовой и иных видов голосовой связи, программ удаленного администрирования, интернет-сайтов, сервисов электронной почты и мгновенного обмена сообщениями, приложений социальных сетей и др. Подводя итоги, автор делает вывод о том, что в общем виде рассматриваемые способы являются полноструктурными, поскольку в их содержание включен определенный набор действий (этапов): подготовка, непосредственное совершение противоправных действий, сокрытие следов преступления.

Ключевые слова:

криминалистика, расследование преступлений, социальная инженерия, методы социальной инженерии, дистанционное мошенничество, способы совершения хищений, информационно-телекоммуникационные технологии

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Библиография

Аверьянова, Татьяна В., Рафаил С. Белкин, Юрий Г. Корухов, Елена Р. Россинская. 2000. Криминалистика. М.: Норма.

Драпкин, Леонид Я., Валерий Н. Карагодин. 2011. Криминалистика. М.: Проспект.

Комиссарова, Ярослава В. 2016. Криминалистическое изучение личности. М.: Проспект.

Кравец, Евгений Г., Николай В. Шувалов. 2020. «Комплекс специальных знаний, необходимых при расследовании хищений, совершаемых с использованием вредоносных компьютерных программ». Юридическая наука и правоохранительная практика 3 (53): 119–126.

Кравченко, Александр В. 2019. «Психологические механизмы социальной инженерии при совершении преступлений». Психология и педагогика служебной деятельности 1: 46–50.

Крылов, Павел. 2019. «Удаленка по собственному желанию» . Group IB. Дата обращения 1 февраля, 2024. https://blog.group-ib.ru/teamviewerfraud.

Лебедева, Антонина К. 2020. «Проблемы производства судебной фоноскопической экспертизы в свете развития цифровых технологий». Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 6 (70): 62–71.

Лихтер, Павел Л. 2020. «Технологии астротурфинга с точки зрения права». Legal Concept 4: 131–136.

Макаров, Роман А., Александр А. Кузнецов. 2020. «Следственная профилактика хищений с банковских карт, совершаемых дистанционно с использованием средств сотовой связи». Алтайский юридический вестник 4 (32): 144–150.

Овчинский, Владимир С. 2016. Мафия. Новые мировые тенденции Коллекция изборского клуба. М.: Книжный мир.

Рачева, Нелли В., Федор В. Балеевских, Вячеслав В. Котов. 2021 «Современные способы совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц с использованием интернет-ресурсов и технологий социальной инженерии». Юридическая наука 2: 101–105.

Ревенков, Павел В., Александр А. Бердюгин. 2017. «Социальная инженерия как источник рисков в условиях дистанционного банковского обслуживания». Национальные интересы: приоритеты и безопасность 9 (354): 1747–1760.

Резник, Юрий М. 1994. «Социальная инженерия: предметная область и границы применения». Социологические исследования 2: 87–96.

Старостенко, Нина И. 2023. «Первоначальный этап расследования хищений, совершенных с применением методов социальной инженерии и информационно-телекоммуникационных технологий» . Дис. … канд. юрид. наук, Краснодарский университет МВД России.

Blommaert, Jan, Tope Omoniyi. 2006. “E-mail fraud: Language, technology, and the indexicals of globalization”. Social Semiotics 16: 573–605.

Huang, Wilson, Atkins Brockman. 2011. “Social engineering exploitations in online communications: Examining persuasions used in fraudulent e-mails”. Crime online: Correlates, causes, and context. Ed. By Thomas Holt, 87–111. Durham: Carolina Academic Press.

King, Adam, Thomas, Jim. 2009. “You can’t cheat an honest man: Making sense of the Nigerian e-mail scams”. Crimes of the Internet. Eds Frank Schmallegar, John Pittaro, 206–224. Saddle River: Pearson Education.

Mann, Ian 2008. “Hacking the human: Social engineering techniques and security measures. Burlington” . London Routledge: Gower Publishing Company.

Ross, Derek. 2009. “ARS dictaminis perverted: The personal solicitation e-mail as a genre”. Journal of Technical Writing and Communication 39 (1): 25–41.

Workman, Michael. 2009. “Wisecracker: A theory-grounded investigation of phishing and pretext social engineering threats to information security”. Journal of Personality and Social Psychology 59 (4): 662–674.

Zook, Matthew 2007. “Your urgent assistance is requested: The intersection of 419 spam and new networks of imagination”. Ethics Place and Environment 10: 65–88.

References

Aver’ianova, Tat’iana V., Rafail S. Belkin, Iurii G. Korukhov, Elena R. Rossinskaia. 2000. Forensics. Moscow, Norma Publ. (In Russian)

Blommaert, Jan, Tope Omoniyi. 2006. “E-mail fraud: Language, technology, and the indexicals of globalization”. Social Semiotics 16: 573–605.

Drapkin, Leonid Ia., Valerii N. Karagodin. 2011. Forensics. Moscow, Prospekt Publ. (In Russian)

Huang, Wilson, Atkins Brockman. 2011. “Social engineering exploitations in online communications: Examining persuasions used in fraudulent e-mails”. Crime online: Correlates, causes, and context. Ed. By Thomas Holt, 87–111. Durham, Carolina Academic Press.

Komissarova, Iaroslava V. 2016. Forensic study of personality. Moscow, Prospekt Publ. (In Russian)

Kravchenko, Aleksandr V. 2019. “Psychological mechanisms of social engineering in the commission of crimes”. Psikhologiia i pedagogika sluzhebnoi deiatel’nosti 1: 46–50. (In Russian)

Kravets, Evgenii G., Nikolai V. Shuvalov. 2020. “A set of special knowledge required when investigating thefts committed using malicious computer programs”. Iuridicheskaia nauka i pravookhranitel’naia praktika 3 (53): 119–126. (In Russian)

Krylov, Pavel. 2019. “Remote work at your own request.” Group IB. Accessed February 1, 2024. https://blog.group-ib.ru/teamviewerfraud. (In Russian)

Lebedeva, Antonina K. 2020. “Problems of forensic phonoscopic examination in the light of the development of digital technologies”. Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina 6 (70): 62–71. (In Russian)

Likhter, Pavel L. 2020. “Astroturfing technologies from a legal perspective”. Legal Concept 4: 131–136. (In Russian)

Makarov, Roman A., Aleksandr A. Kuznetsov. 2020. “Investigative prevention of thefts from bank cards committed remotely using cellular communications”. Altaiskii iuridicheskii vestnik 4 (32): 144–150. (In Russian)

Mann, Ian 2008. “Hacking the human: Social engineering techniques and security measures. Burlington” . London Routledge, Gower Publishing Company.

Ovchinskii, Vladimir S. 2016. Mafia. New world trends Collection of the Izborsk club. Moscow, Knizhnyi mir Publ. (In Russian)

Racheva, Nelli V., Fedor V. Baleevskikh, Viacheslav V. Kotov. 2021 “Modern ways to increase fraud against the property of individuals using Internet resources and social engineering technologies”. Iuridicheskaia nauka 2: 101–105. (In Russian)

Revenkov, Pavel V., Aleksandr A. Berdiugin. 2017. “Social engineering as a source of risks in the conditions of remote banking services”. Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’ 9 (354): 1747–1760. (In Russian)

Reznik, Iurii M. 1994. “Social engineering: Subject area and boundaries of application”. Sotsiologicheskie issledovaniia 2: 87–96. (In Russian)

Ross, Derek. 2009. “ARS dictaminis perverted: The personal solicitation e-mail as a genre”. Journal of Technical Writing and Communication 39 (1): 25–41.

Starostenko, Nina I. 2023. “The initial stage of the investigation of thefts committed using methods of social engineering and information and telecommunication technologies” . PhD Thesis in Law, Krasnodarskii universitet MVD Rossii. (In Russian)

King, Adam, Thomas, Jim. 2009. “You can’t cheat an honest man: Making sense of the Nigerian e-mail scams”. Crimes of the internet Saddle River. Eds Frank Schmallegar, John Pittaro, 206–224. New Jersey, Pearson Education.

Workman, Michael. 2009. “Wisecracker: A theory-grounded investigation of phishing and pretext social engineering threats to information security”. Journal of Personality and Social Psychology 59 (4): 662–674.

Zook, Matthew 2007. “Your urgent assistance is requested: The intersection of 419 spam and new networks of imagination”. Ethics Place and Environment 10: 65–88.