Расследование легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: практика Следственного комитета России

Александр Иванович Бастрыкин

doi:10.21638/spbu14.2021.301

Авторы

Александр Иванович Бастрыкин Следственный комитет Российской Федерации, Российская Федерация, 105005, Москва, Технический пер., 2

DOI:

https://doi.org/10.21638/spbu14.2021.301

Аннотация

В статье показана общественная опасность легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, определены пути совершенствования действующего законодательства по пресечению данных преступлений. Автор комплексно рассматривает практику выявления и расследования указанной деятельности органами Следственного комитета Российской Федерации (СК России). Эти преступления несут серьезную угрозу российскому обществу, оказывают деструктивное влияние на экономику страны. Проанализированы результаты работы СК России по расследованию названных преступлений, исследован опыт взаимодействия с профильными государственными организациями в данной области, на конкретных примерах рассмотрены различные способы легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Особое внимание уделено предупреждению и пресечению терроризма и экстремизма, в том числе противодействию распространения радикальной идеологии. Подводятся подкрепленные статистическими данными итоги совместной работы СК России с другими правоохранительными структурами Российской Федерации в данной сфере. Особый акцент сделан на проблеме финансирования терроризма через интернет, в наши дни ставший одним из ведущих каналов движения финансовых потоков. Кроме того, проанализирована правовая база, позволяющая органам государственной власти Российской Федерации вести работу по выявлению и пресечению финансирования террористической деятельности. Также раскрыта роль цифровой валюты, оборот которой несет определенные риски и может быть использован для анонимной финансовой поддержки террористических организаций. Главный вывод автора заключается в том, что эффективное противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может осуществляться одновременно с пресечением экстремистской идеологии на двух уровнях — национальном и международном.

Ключевые слова:

национальная безопасность, финансирование терроризма, легализация (отмывание) преступных доходов, цифровая валюта, финансовые операции, расследование, экстремизм, террористические организации

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Библиография

Андронова, Инна В., Николай П. Гусаков, Елена Б. Завьялова. 2020. «Финансирование терроризма: новые вызовы для международной безопасности». Вестник международных организаций 15 (1): 120–134.

Багмет, Анатолий М., ред. 2019. Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия: материалы Международного научно-практического «круглого стола» (Москва, 25 апреля 2019 г.). М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации.

Волеводз, Александр Г. 2018. «Оценка криптовалюты как предмета преступления, предусмотренного статьей 1741 УК РФ». Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф., 597–603. М.: РГ-Пресс.

Волеводз, Александр Г., Денис А. Кунев. 2019. «К вопросу о противодействии перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврате в страны происхождения». Международное уголовное право и международная юстиция 3: 3–8.

Жубрин, Роман В. 2011. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер.

Колчевский, Игорь Б., Андрей Г. Кузнецов. 2018. Криптовалюты на территории стран Содружества: оценка вероятных криминальных рисков и угроз. М.: ВНИИ МВД России.

Пикуров, Николай И., Юрий Е. Пудовочкин. 2015. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М.: Российский государственный университет правосудия.

Сидоренко, Элина Л. 2016. «Криминологические риски оборота криптовалюты и проблемы ее правовой идентификации». Библиотека криминалиста 3: 148–155.

Третьяков, Владимир И. 2009. Организованная преступность и легализация криминальных доходов. Дис. … д-ра юрид. наук, Ростовский юридический институт МВД РФ.

References

Andronova, Inna V., Nikolai P. Gusakov, Elena B. Zavyalova. 2020. “Terrorist financing: New challenges for international security”. Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii 15 (1): 120–134. (In Russian)

Bagmet, Anatolii M., ed. 2019. The use of cryptocurrencies for illegal purposes and methods of counteraction: Materials of the International scientific and practical “round table” (Moscow, April 25, 2019). Moscow, Moskovskaia akademiia Sledstvennogo komiteta Rossiiskoi Federatsii Publ. (In Russian)

Kolchevskii, Igor B., Andrei G. Kuznetsov. 2018. Cryptocurrencies in the Commonwealth countries: Assessment of probable criminal risks and threats. Moscow, VNII MVD Rossii Publ. (In Russian)

Pikurov, Nikolai I., Yury E. Pudovochkin. 2015. Problems of qualification and prosecution for the legalization (laundering) of funds or other property acquired by criminal means. Moscow, Rossiiskii gosudarstvennyi universitet pravosudiia Publ. (In Russian)

Sidorenko, Elina L. 2016. “Criminological risks of cryptocurrency turnover and problems of its legal identification”. Biblioteka kriminalista 3: 148–155. (In Russian)

Tretyakov, Vladimir I. 2009. “Organized crime and money laundering”. Dr. Sci. diss., Rostovskii iuridicheskii institut MVD RF. (In Russian)

Volevodz, Aleksandr G., Denis A. Kunev. 2019. “On combating transfer of criminal assets to foreign jurisdictions and their return to the countries of origin”. Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo i mezhdunarodnaia iustitsiia 3: 3–8. (In Russian)

Volevodz, Aleksandr G. 2018. “Evaluation of cryptocurrency as a subject of a crime under article 1741 of the Criminal Code of the Russian Federation”. Ugolovnoe pravo: Strategiia razvitiia v XXI veke: Materialy XV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 597–603. Moscow, RG-Press Publ. (In Russian)

Zhubrin, Roman V. 2011. Combating money laundering: Theoretical and practical aspects. Moscow, Wolters Kluwer Publ. (In Russian)