Criminalistic classification of the means of high-tech crimes
DOI:
https://doi.org/10.21638/spbu14.2024.208Abstract
The formation of high-tech crime is largely based on the use of new means of committing crimes. This circumstance makes the task of constructing a practice-oriented
classification of these tools important and relevant. The paper considers classifications for the means of hightech crimes, based on various criteria. The general classification applicable to all groups of high-tech crimes is based on the following criteria: the content of the technical implementation of the funds, the legality of their origin, the contribution of criminals to the development and creation of the means, the elements of the crime method. According to the technical implementation, the means of high-tech crimes are divided into software, hardware and software and hardware. According to the contribution of criminals to the creation, a division was made into ready-made funds modified for criminal purposes and specially designed new ones. Private classifications related to the group of software and hardware tools for committing
high-tech crimes are proposed. Energy dependence, mobility and the presence of a network
interface and the type of legal authority for the means of crime used were identified as additional practically significant classifying features. The developed classifications are designed to promote the use of more effective technical forensic and tactical forensic techniques in the investigation of high-tech crimes.
Keywords:
means of crimes, method of crime, high-tech crimes, computer crimes, crime investigation, criminalistic characterization, concealment of crime
Downloads
Download data is not yet available.
References
Библиография
Алиева, Гюнай А., Анатолий М. Кустов. 2019. «Получение криминалистически значимой информации из мессенджера WhatsApp в качестве источника доказательственной информации». Проблемы получения и использования доказательственной и криминалистически значимой информации: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 3–4. Симферополь: Ариал.
Белкин, Рафаил С. 2001. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. М.: ЮНИТИ-ДАНА.
Бертовский, Лев В. 2020. «К вопросу о понятии киберпреступления». Расследование преступлений: проблемы и пути их решения 4 (30): 84–88.
Бертовский, Лев В., Бакиткул Р. Сембекова. 2020. «Высокотехнологичные преступления как угроза национальной безопасности». Новеллы материального и процессуального права: материалы Всерос. (нац.) науч.-практ. конф. , 127–130. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет.
Большаков, Никита А., Юрий В. Гаврилин. 2019. «Арендованное компьютерное оборудование и программное обеспечение как орудия и средства совершения преступлений в сфере компьютерной информации». E-Scio 11 (38): 384–388.
Бычков, Василий В. 2020. «Информационно-телекоммуникационные сети как средство совершения преступлений экстремистской направленности». Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации 3 (25): 43–46.
Вехов, Виталий Б. 2009. «Понятие и механизм образования электронно-цифровых следов». Использование современных информационных технологий и проблемы информационной безопасности в деятельности правоохранительных органов: межвуз. тематич. сб. науч. тр., 62–72. Калининград: Калининград. юрид. ин-т МВД России.
Гавло, Вениамин К. 1982. «К вопросу о криминалистической характеристике преступлений». Борьба с преступностью на современном этапе: межвуз. сб. , 150–159. Барнаул: Алтайский государственный университет.
Гавло, Вениамин К. 2004. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений. Под ред. Леонида Я. Драпкина, Валерия Н. Карагодина, 444–477. М.: Юридическая литература; Элит.
Зинкевич, Алексей В., Максим С. Михайлов. 2018. «Аудит информационной безопасности». Ученые заметки Тихоокеанского государственного университета 1 (9): 307–312.
Зуйков, Георгий Г. 1971. «Криминалистическое учение о способе совершения преступления». Социалистическая законность 11: 14–19.
Ищенко, Евгений П. 2017. «Криминалистические аспекты расследования киберпреступлений». Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (27–29 апреля 2017 г., г. Симферополь — Алушта), 62–65. Симферополь: Ариал.
Киздермишов, Асхад. А. 2015. «К вопросу о применении CVE-совместимых сетевых сканеров». Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки 1 (154): 136–140.
Колдин, Валентин Я. 2016. «Электронная информация в праве». Вестник Московского университета. Серия 11. Право 2: 96–110.
Мещеряков, Владимир А. 2001. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический анализ. Воронеж: Воронежский государственный университет.
Мещеряков, Владимир А. 2013. «Следы преступлений в сфере высоких технологий». Библиотека криминалиста. Научный журнал 5 (10): 265–270.
Ображиев, Константин В. 2012. «Системный подход в юриспруденции: теоретико-методологические основы». Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина 1 (2): 89–96.
Осипенко, Анатолий Л. 2009а. «Проблемы вовлечения электронно-цифровых следов в уголовный процесс». Научный вестник Омской академии МВД России 4 (35): 31–34.
Осипенко, Анатолий Л. 2009b. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы. Омск: Омская академия МВД России.
Пастернак, Юрий Г., Наталья Н. Корнеева, Ксения В. Дегтярева. 2014. «К вопросу моделирования процесса реализации атак посредством компьютерных червей». Информация и безопасность 2 (17): 330–331.
Поляков, Виталий В., Степан М. Слободян. 2007. «Анализ высокотехнологичных способов неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации». Известия Томского политехнического университета 1 (310): 212–216.
Понкин, Игорь В., Алена И. Лаптева. 2021. Методология научных исследований и прикладной аналитики. М.: Буки Веди.
Прудников, Ярослав В. 2018. «Понятия та види засобів вчинення злочину». Проблеми законності 142: 189–199.
Россинская, Елена Р., Игорь А. Рядовский. 2019. «Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации». Lex russica 3 (148): 87–99.
Семикаленова, Анастасия И. 2019. «Цифровые следы: назначение и производство экспертиз». Вестник Университета им. О. Е. Кутафина 5 (57): 115–120.
Сергеев, Сергей М. 2017. «Некоторые проблемы противодействия использованию в преступной деятельности средств обеспечения анонимизации пользователя в сети Интернет». Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 1 (73): 137–140.
Смушкин, Александр Б. 2022. «Криминалистические аспекты исследования даркнета в целях расследования преступлений». Актуальные проблемы российского права 3 (17): 102–111.
Хлус, Александр М. 2018. «Средства совершения преступлений как элемент их криминалистической структуры». Российское право: образование, практика, наука 1 (103): 24–33.
Цимбал, Виталий Н. 2013. «Проблемы учета криминалистически значимой информации о способах хищений денежных средств из банкоматов». Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России 4 (34): 85–88.
Шатохин, Сергей А. 2019. «Меры государственного противодействия распространению информации экстремистского характера в сети “Интернет” на примере блокировки интернет-мессенджера “Тelegram”». Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Юридические науки 3 (71): 210–216.
Шурухнов, Николай Г. 2013. «Современная преступность (истоки, направленность, техническая оснащенность, способы совершения, сокрытия): содержание рекомендаций по раскрытию и расследованию». Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки 4–2: 123–136.
Яблоков, Николай П. 2015. «Криминалистическая классификация преступлений в методике расследования и ее виды». Вестник Московского университета. Серия 11. Право 5: 40–51.
Ялышев, Станислав А., Николай В. Семенов. 2008. «Высокотехнологичные компьютерные изделия и некоторые проблемы их экспертного исследования». Эксперт-криминалист 2: 41–42.
References
Alieva, Giunai A., Anatolii M. Kustov. 2019. “Obtaining forensic information from the WhatsApp messenger as a source of evidentiary information”. Problemy polucheniia i ispol’zovaniia dokazatel’stvennoi i kriminalisticheski znachimoi informatsii: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 3–4. Simferopol, Arial Publ. (In Russian)
Belkin, Rafail S. 2001. Course of criminology. In 3 vols, vol. 3. Moscow, IuNITI-DANA Publ. (In Russian)
Bertovskii, Lev V. 2020. “To the question about the concept of cybercrime”. Rassledovanie prestuplenii: problemy i puti ikh resheniia 4 (30): 84–88. (In Russian)
Bertovskii, Lev V., Bakitkul R. Sembekova. 2020. “High-tech crimes as a threat to national security”. Novelly material’nogo i protsessual’nogo prava: materialy Vserossiiskoi (natsional’noi) nauchno-prakticheskoi konferentsii, 127–130. Krasnoyarsk, Krasnoiarskii gosudarstvennyi agrarnyi universitet Publ. (In Russian)
Bolshakov, Nikita A., Yuri V. Gavrilin. 2019. “Rented computer equipment and software as tools and means of committing crimes in the field of computer information”. E-Scio 11 (38): 384–388. (In Russian)
Bychkov, Vasilii V. 2020. “Information and telecommunication networks as a means of committing extremist crimes”. Vestnik Akademii General’noi prokuratury Rossiiskoi Federatsii 3 (25): 43–46. (In Russian)
Gavlo, Veniamin K. 1982. “On the question of the forensic characterization of crimes”. Bor’ba s prestupnost’iu na sovremennom etape: mezhvuzovskii sbornik, 150–159. Barnaul, Altaiskii gosudarstvennyi universitet Publ. (In Russian)
Gavlo, Veniamin K. 2004. General provisions of the criminal investigation methodology for certain types of crimes. Eds Leonid Ia. Drapkin, Valerii N. Karagodin, 444–477. Moscow, Iuridicheskaia literatura Publ.; Elit Publ. (In Russian)
Iablokov, Nikolai P. 2015. “Forensic classification of crimes in the investigation method and its types”. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 11. Pravo 5: 40–51. (In Russian)
Ialyshev, Stanislav A., Nikolai V. Semenov. 2008. “High-tech computer products and some problems of their expert research”. Ekspert-kriminalist 2: 41–42. (In Russian)
Ishchenko, Evgenii P. 2017. “Forensic aspects of cybercrime investigation”. Ugolovnoe proizvodstvo: protsessual’naia teoriia i kriminalisticheskaia praktika: materialy V Mezhdunarodnoi nauchnoprakticheskoi konferentsii (27–29 aprelia 2017 g., g. Simferopol — Alushta), 62–65. Simferopol, Arial Publ. (In Russian)
Khlus, Aleksandr M. 2018. “Means of committing crimes as an element of their criminal structure”. Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka 1 (103): 24–33. (In Russian)
Kizdermishov, Askhad. A. 2015. “On the issue of CVE-compatible network scanners”. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia 4: Estestvenno-matematicheskie i tekhnicheskie nauki 1 (154): 136–140. (In Russian)
Koldin, Valentin Ia. 2016. “Electronic information in law”. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 11. Pravo 2: 96–110. (In Russian)
Meshcheriakov, Vladimir A. 2001. Computer-related crime: Legal and forensic analysis. Voronezh, Voronezhskii gosudarstvennyi universitet Publ. (In Russian)
Meshcheriakov, Vladimir A. 2013. “Traces of crimes in the high-tech sphere”. Biblioteka kriminalista. Nauchnyi zhurnal 5 (10): 265–270. (In Russian)
Obrazhiev, Konstantin V. 2012. “System approach in jurisprudence: theoretical and methodological bases”. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina 1 (2): 89–96. (In Russian)
Osipenko, Anatolii L. 2009a. “Problems of involving electronic and digital footprints in criminal proceedings”. Nauchnyi vestnik Omskoi akademii Ministerstva vnutrennikh del Rossii 4 (35): 31–34. (In Russian)
Osipenko, Anatolii L. 2009b. Online computer crime: Theory and practice of struggle. Omsk, Omskaia akademiia Ministerstva vnutrennikh del Rossii Publ. (In Russian)
Pasternak, Iurii G., Natal’ia N. Korneeva, Kseniia V. Degtiareva. 2014. “To the issue of modeling the process of implementing attacks through computer worms”. Informatsiia i bezopasnost’ 2 (17): 330–331. (In Russian)
Polyakov, Vitaly V., Stepan M. Slobodian. 2007. “Analysis of high-tech ways of inappropriate remote access to computer information”. Izvestiia Tomskogo politekhnicheskogo universiteta 1 (310): 212–216. (In Russian)
Ponkin, Igor’ V., Alena I. Lapteva. 2021. Methodology of scientific research and applied analytics. Moscow, Buki Vedi Publ. (In Russian)
Prudnikov, Iaroslav V. 2018. “Concept and ways of approaches of crime”. Problemi zakonnostі 142: 189–199. (In Ukrainian)
Rossinskaia, Elena R., Igor’ A. Riadovskii. 2019. “Modern methods of computer crimes and regularities of their implementation”. Lex russica 3 (148): 87–99. (In Russian)
Semikalenova, Anastasiia I. 2019. “Digital footprints: purpose and production of expertise”. Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina 5 (57): 115–120. (In Russian)
Sergeev, Sergei M. 2017. “Some problems of counteracting the use of means of ensuring anonymization of the user in the Internet”. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta Ministerstva vnutrennikh del Rossii 1 (73): 137–140. (In Russian)
Shatokhin, Sergei A. 2019. “Measures of state action against dissemination of extremist information in the network ‘Internet’ on the example of blocking the Internet messenger ‘Teelegram’”. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Iuridicheskie nauki 3 (71): 210–216. (In Russian)
Shurukhnov, Nikolai G. 2013. “Modern crime (sources, direction, technical equipment, methods of commission, concealment): content of recommendations for disclosure and investigation”. Izvestiia Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i iuridicheskie nauki 4–2: 123–136. (In Russian)
Smushkin, Aleksandr B. 2022. “Forensic aspects of darknet research for the purpose of crime investigation”. Aktual’nye problemy rossiiskogo prava 3 (17): 102–111. (In Russian)
Tsimbal, Vitalii N. 2013. “Problems of accounting forensically significant information about methods of theft of money from ATMs”. Vestnik Kaliningradskogo filiala Sankt-Peterburgskogo universiteta Ministerstva vnutrennikh del Rossii 4 (34): 85–88. (In Russian)
Vekhov, Vitalii B. 2009. “Concept and mechanism of formation of electronic-digital footprints”. Ispol’zovanie sovremennykh informatsionnykh tekhnologii i problemy informatsionnoi bezopasnosti v deiatel’nosti pravookhranitel’nykh organov: mezhvuzovskii tematicheskii sbornik nauchnykh trudov, 62–72. Kaliningrad, Kaliningradskii Iuridicheskii institut Ministerstva vnutrennikh del Rossii Publ. (In Russian)
Zinkevich, Aleksei V., Maksim S. Mikhailov. 2018. “Information security audit”. Uchenye zametki Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta 1 (9): 307–312. (In Russian)
Zuikov, Georgii G. 1971. “Forensic Doctrine on the Method of Committing Crime”. Sotsialisticheskaia zakonnost’ 11: 14–19. (In Russian)
Downloads
Published
2024-08-07
How to Cite
Polyakov, V. V. (2024). Criminalistic classification of the means of high-tech crimes. Vestnik of Saint Petersburg University. Law, 15(2), 435–453. https://doi.org/10.21638/spbu14.2024.208
Issue
Section
Criminalistics
License
Articles of "Vestnik of Saint Petersburg University. Law" are open access distributed under the terms of the License Agreement with Saint Petersburg State University, which permits to the authors unrestricted distribution and self-archiving free of charge.
