Криминологический анализ личности мошенника в сфере неправомерного использования электронных средств платежа
DOI:
https://doi.org/10.21638/spbu14.2023.107Аннотация
Процессы цифровизации и технологизации способствовали стремительному развитию общественных отношений, однако стали катализатором развития противоправной деятельности. Характерный пример преступления данной группы — мошенничество с использованием электронных средств платежа, совокупный объем которого увеличился более чем в десять раз с момента криминализации деяния в уголовном законодательстве РФ в 2012 г. Показатели раскрываемости данного преступления невелики (по данным Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел России, около 30 %), а степень латентности неправомерных банковских транзакций высока, поэтому особую актуальность приобретает оптимизация профилактической и предупредительной деятельностей на специальном и индивидуальном уровнях, что требует исследования личности преступника. В статье проанализированы социально-демографическая, социально-ролевая и социально-психологическая подструктуры личности преступника. Изучены официальные статистические сведения, опубликованные Судебным департаментом при Верховном Суде РФ за 2013–2020 гг., а также судебная практика Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов — 115 приговоров по уголовным делам за тот же период. Установлены типичная половая принадлежность преступника, его возраст, образование и территория проживания, профессиональная принадлежность. Анализ социально-психологической подструктуры личности позволил сделать вывод о глубине и устойчивости криминализации преступника, а также его преступной мотивации. В результате комплексного исследования составлен криминологический портрет личности мошенника в сфере неправомерного использования электронных средств платежа, выявлены противоречия между полученными данными и сформировавшимися в доктрине криминологии портретами личности общеуголовного мошенника и киберпреступника. Выводы исследования можно использовать в рамках совершенствования деятельности по предупреждению преступлений, совершенных с использованием информационных технологий в целом и неправомерным использованием электронных средств платежа в частности.
Ключевые слова:
мошенничество, электронные средства платежа, личность преступника, информационные технологии, криминологическое исследование, характеристика личности, криминологическая характеристика мошенника
Скачивания
Данные скачивания пока недоступны.
Библиографические ссылки
Библиография
Антонян, Юрий М., Валентин П. Голубев, Юрий Н. Кудряков. 1989. Личность корыстного преступника. Томск: Издательство Томского университета.
Антонян, Юрий М., Нодари Д. Эриашвили, Михаил В. Костенников. 2017. Криминология и административная юрисдикция полиции. М.: Норма.
Антонян, Юрий. М., Владимир Е. Эминов. 2010. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование. М.: Норма.
Афанасьева, Ольга Р., Ольга В. Глеба. 2017. «Криминологическое прогнозирование индивидуального преступного поведения». Международный научно-исследовательский журнал 3 (57): 118–121.
Боровых, Любовь В., Екатерина А. Корепанова. 2016. «Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных карт». Вестник Пермского университета. Юридические науки 1: 98–104.
Блувштейн, Юрий Д. 1975. Личность преступника. М.: Юридическая литература.
Владимиров, Владимир А. 1974. Квалификация похищений личного имущества. М.: Юридическая литература.
Гилинский, Яков И. 2015. Очерки по криминологии. СПб.: Алеф-Пресс.
Гилинский, Яков И., Юлия В. Морозова, Полина В. Федышина. 2016. Актуальные проблемы криминологии. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ.
Гончарова, Мария В., Игорь Н. Подволоцкий. 2017. «Мотивация преступного поведения корыстных преступников». Международный научно-исследовательский журнал 3–2 (57): 122–125.
Джафарли, Вугар. Ф. 2017. Личность преступника в механизме преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий. М.: КноРус.
Елисеев, Сергей А. 1989. Вопросы теории и практики предупреждения корыстных преступлений. Томск: Издательство Томского университета.
Караваева, Юлия С. 2020. «Значение социального статуса и роли личности для целей криминологического прогнозирования индивидуального преступного поведения». Вестник Саратовской государственной юридической академии 2 (133): 177–184.
Касимов, Вадим. О. 2017. «Криминологические особенности личности преступников зрелого возраста». Современное право 11: 94–98.
Ковалева, Юлия А. 2015. «Личность преступника в криминологической науке». Проблемы современной науки и образования 4 (34): 115–118.
Комлев, Юрий Ю. 2017. «Интегративная криминология как основа методологической триангуляции при изучении преступности». Вестник Казанского юридического института МВД России 1 (27): 6–14.
Комлев, Юрий Ю. 2018. Интегративная криминология: девиантологический очерк. Казань: Казанский юридический институт МВД России.
Кравцов, Иван А. 2017. «Криминологические особенности личности преступников, совершающих мошенничества в России». Вестник Воронежского института МВД России 3: 133–137.
Крохина, Дарья А., Елена Г. Багреева. 2020. «Мошенник 2020: Продукт реформы образования?» Образование и право 5: 324–328.
Kурбанов, Габил С. 2018. «Мотив и мотивация в генезисе преступного поведения». Мониторинг правоприменения 4 (29): 22–25.
Лебедева, Анна А. 2007. «Криминологическая характеристика и типология личности преступника, совершающего мошенничество». Общество и право 4 (18): 192–194.
Маслакова, Елена А. 2014. «Лица, совершающие преступления в сфере информационных технологий: криминологическая характеристика». Среднерусский вестник общественных наук 1 (31): 114–121.
Можаева, Екатерина В. 2014. «Мотивация и особенности личности человека, совершившего экономическое мошенничество». Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки 5: 252–256.
Прозументов, Лев М. 2009. Криминологическая характеристика и предупреждение наркопреступности. Томск: Издательство научно-технической литературы.
Резник, Генри М. 1981. Личность преступника: правовое и криминологическое содержание. Саратов: Издательство Саратовского университета.
Ромашов, Роман А., Евгений Н. Тонков. 2014. Тюрьма как «Град земной». СПб.: Алетейя.
Шапошников, Александр А. 2018. «Криминологическая характеристика личности киберпреступника». Вестник юридического факультета Южного федерального университета 5 (3–4): 58–63.
Южин, Андрей А. 2016. «Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации мошенничества с использованием платежных карт». Социально-экономические явления и процессы 1 (11): 141–145.
Akers, Ronald. 1997. Criminological theories: Introduction and evaluation. Los Angeles: Roxbury Publ. Company.
Barak, Gregg. 2009. Criminology: An integrated approach. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefeld Publ.Inc.
Brody, Richard G., Ryan C. Knight, Jessica N. Nunez. 2019. “Born and raised to be a fraudster”. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling 17 (1): 46–58.
Coleman, James. 1985. The criminal elite: The sociology of white collar crime. New York: St Martin’s Press.
Goodman, Marc. 2015. Future crimes: Everything is connected, everyone is vulnerable, and what we can do about it. New York: Doubleday.
Perri, Frank S., Richard G. Brody. 2020. “Silencing the truth: Fraud detection violence”. Journal of Forensic and Investigative Accounting 12 (3): 407–421.
Troia, Vinny. 2020. Hunting cyber criminals: A hacker’s guide to online intelligence gathering tools and techniques. Hoboken: Wiley.
References
Afanas’eva, Ol’ga R., Ol’ga V. Gleba. 2017. “Criminological prediction of individual criminal behavior”. Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel’skii zhurnal 3 (57): 118–121. (In Russian)
Antonian, Iurii M., Valentin P. Golubev, Iurii N. Kudriakov. 1989. Identity of a mercenary criminal. Tomsk, Tomskii universitet Publ. (In Russian)
Antonian, Iurii M., Nodari D. Eriashvili, Mikhail V. Kostennikov. 2017. Criminology and administrative jurisdiction of the police. Moscow, Norma Publ. (In Russian)
Antonian, Iurii. M., Vladimir E. Eminov. 2010. The identity of the perpetrator. Criminological and psychological research. Moscow, Norma Publ. (In Russian)
Akers, Ronald. 1997. Criminological theories: Introduction and evaluation. Los Angeles, Roxbury Publ. Company.
Barak, Gregg. 2009. Criminology: An integrated approach. Lanham, Maryland, Rowman and Littlefeld Publ.Inc.
Borovykh, Liubov’ V., Ekaterina A. Korepanova. 2016. “The orientation of deception in the fraudulent use of payment cards”. Vestnik Permskogo universiteta. Iuridicheskie nauki 1: 98–104. (In Russian)
Bluvshtein, Iurii D. 1975. The identity of the perpetrator. Moscow, Iuridicheskaia literaturа Publ. (In Russian)
Brody, Richard G., Ryan C. Knight, Jessica N. Nunez. 2019. “Born and raised to be a fraudster”. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling 17 (1): 46–58.
Coleman, James. 1985. The criminal elite: The sociology of white collar crime. New York, St Martin’s Press.
Dzhafarli, Vugar. F. 2017. The identity of the offender in the mechanism of crimes committed in the field of information technology. Moscow, KnoRus Publ. (In Russian)
Eliseev, Sergei A. 1989. Issues of theory and practice of prevention of acquisitive crimes. Tomsk, Tomsk University Press. (In Russian)
Iuzhin, Andrei A. 2016. “Criminal-legal characteristics and problems of qualification of fraud using payment cards”. Sotsial’no-ekonomicheskie iavleniia i protsessy 1 (11): 141–145. (In Russian)
Gilinskii, Iakov I. 2015. Criminological essay. St Petersburg, Alef-Press Publ. (In Russian)
Gilinskii, Iakov I., Iuliia V. Morozova, Polina V. Fedyshina. 2016. Actual problems of criminology. St Petersburg, Sankt-Peterburgskii iuridicheskii institut (filial) Akademii General’noi prokuratury RF Publ.(In Russian)
Goncharova, Mariia V., Igor’ N. Podvolotskii. 2017. “Motivation of criminal behavior of acquisitive criminals”. Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel’skii zhurnal 3–2 (57): 122–125. (In Russian)
Goodman, Marc. 2015. Future crimes: Everything is connected, everyone is vulnerable, and what we can do about it. New York, Doubleday.
Karavaeva, Iuliia S. 2020. “Significance of the social status and role of the individual for the purposes of criminological forecasting of individual criminal behavior”. Vestnik Saratovskoi gosudarstvennoi iuridicheskoi akademii 2 (133): 177–184. (In Russian)
Kasimov, Vadim. O. 2017. “Criminological features of the personality of criminals of mature age”. Sovremennoe pravo 11: 94–98. (In Russian)
Komlev, Iurii Iu. 2017. “Integrative criminology as the basis of the methodological triangulation in studying crime”. Vestnik Kazanskogo iuridicheskogo instituta MVD Rossii 1 (27): 6–14. (In Russian)
Komlev, Iurii Iu. 2018. Integrative criminology: A deviantological essay. Kazan, Kazanskii iuridicheskii institut MVD Rossii Publ. (In Russian)
Kovaleva, Iuliia A. 2015. “The identity of the offender in criminological science”. Problemy sovremennoi nauki i obrazovaniia 4 (34): 115–118. (In Russian)
Kravtsov, Ivan A. 2017. “Criminological characteristics of the personality of criminals committing fraud in Russia”. Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii 3: 133–137. (In Russian)
Krokhina, Darya A., Elena G. Bagreeva. 2020. “Fraudster 2020: Product of education reform?” Obrazovanie i pravo 5: 324–328. (In Russian)
Kurbanov, Gabil S. 2018. “Motive and motivation in the genesis of criminal behavior”. Monitoring pravoprimeneniia 4 (29): 22–25. (In Russian)
Lebedeva, Anna A. 2007. “Criminological characteristics and typology of the personality of a criminal who commits fraud”. Obshchestvo i pravo 4 (18): 192–194. (In Russian)
Maslakova, Elena A. 2014. “Persons who commit crimes in the field of information technology: Criminological characteristics”. Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk 1 (31): 114–121. (In Russian)
Mozhaeva, Ekaterina V. 2014. “Motivation and personality traits of a person who committed economic fraud”. Gumanitarnye, sotsial’no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki 5: 252–256. (In Russian)
Perri, Frank S., Richard G. Brody. 2020. “Silencing the truth: Fraud detection violence”. Journal of Forensic and Investigative Accounting 12 (3): 407–421.
Prozumentov, Lev M. 2009. Criminological characteristics and prevention of drug crime. Tomsk, Izdatel’stvo nauchno-tekhnicheskoi literatury Publ. (In Russian)
Reznik, Genri M. 1981. The identity of the offender: Legal and criminological content. Saratov, Saratov University Press. (In Russian)
Romashov, Roman A., Evgenii N. Tonkov. 2014. Prison as “Earthly city”. St Petersburg, Aleteiia Publ.(In Russian)
Shaposhnikov, Aleksandr A. 2018. “Criminological profile of a cybercriminal”. Vestnik iuridicheskogo fakul’teta Iuzhnogo federal’nogo universiteta 5 (3–4): 58–63. (In Russian)
Troia, Vinny. 2020. Hunting cyber criminals: A hacker’s guide to online intelligence gathering tools and techniques. Hoboken, Wiley.
Vladimirov, Vladimir A. 1974. Qualification of theft of personal property. Moscow, Iuridicheskaia literaturа Publ. (In Russian)
Загрузки
Опубликован
02.03.2023
Как цитировать
Талан, М. В., & Шавалеев, Б. Э. (2023). Криминологический анализ личности мошенника в сфере неправомерного использования электронных средств платежа. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право, 14(1), 108–122. https://doi.org/10.21638/spbu14.2023.107
Выпуск
Раздел
Публичное и частное право: прикладные исследования
Лицензия
Статьи журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Право» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Санкт-Петербургским государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.
